相关文章

透视阜阳女行长亿元借款案迷局

巨额资金流向何方?债权人为何未敢报案?

其中一张借条

此案发端于1998年

从受骗的“债权人”陈述来看,此案发端于1998年,然而最终曝光却在整整11年之后。

今年5月13日,安徽某报首先报道了李群案,之后中央人民广播电台经济之声也作了报道,此案遂大白于天下。

但是19日,当媒体记者赶到阜阳腾达支行现场采访时,李群案所涉机构及人员大多对此案内情讳莫如深,中国银监会阜阳监管分局(以下简称:阜阳银监局)保安与一些记者发生肢体冲突。

现在,李群案所涉机构及人员几乎一致表示,此案系李群个人行为,但是,一位叫王佳(化名) 的“债权人” 表示,“我是直接从(腾达支行)大堂走到李群的办公室,直接在她的电脑里完成的转账。”

私刻银行公章打白条

李群借款有时写一个白条,落款是她本人签名,盖上银行的章,后来直接不写白条了。有些10万、20万的条子甚至连公章都没有盖。

关于李群借款时使用的银行公章,中国农业银行安徽省分行纪律检查委员会书记刘舒解释说,经过公安机关的鉴定,这是李群私刻的公章,非农行阜阳腾达支行营业网点的公章。“直接从抽屉里拿出来,盖一下,谁知道是什么章啊。”知情人说。

自首前一天还在借钱

在李群投案自首以后,各债权人经常聚会、交流,他们发现,李群的借款分为几种情况:1.借条上只签名,不盖章。2.借条上盖银行公章,也有签名。3.李群在倒卖承兑汇票过程中,或者拿了承兑汇票,未支付对方资金,或者收了别人的钱,没给对方开具承兑汇票,这些都开具了借条。4.一些特殊身份的人,因无法说清资金来源而未报案。

各债权人交流发现,在今年3-4月份,李群大量借款,但都没有用来偿还各债权人的借款。因此,何宏哲等债权人分析认为,这不符合正常逻辑,“既然决定5月1日自首,为什么4月30日还借钱呢?”

“所以很可能是填补银行资金,比如挪用的资金等等。因为如果是挪用资金,或者用其他的方式动用了银行的资金,都是犯罪行为。”何宏哲说。

上亿资金流向成为谜团

李群借来的1亿多元到底流向哪里?是弥补银行黑洞,还是为了个人挥霍?目前无人能说得清楚。记者19日联系阜阳银监局,对方称目前尚未发现腾达支行账面有问题。

而为什么没有监察到银行员工大笔私人账户资金频繁进出现象,刘舒解释说,李群拥有多个账户,而且部分资金进出是在别人名下进行的。

据记者调查,李群的收款账户除了她本人以外,至少还有以下一些人:王彪、张国珍、张瑞英、杨海蔚、李玲、吕涛等。

虽然声称借钱帮某些企业还贷,但是李群不让他们把钱直接打给企业,而是打到李群指定的个人账户上,据说可以规避银监会的监管。

刘舒表示,目前阜阳农行经营正常,农行没有员工参与该案件。“不是内部查出来的,竟然是她自首的,我很郁闷。”刘舒感叹道。

家庭背景显赫

李群的父亲原是涡阳县委书记,哥哥现任颍州区检察院渎职科科长,二姐夫现任阜阳市旅游局局长,李群的丈夫漆德安现任阜阳市委宣传部副部长、阜阳市广电局局长。

“这些特殊的背景,再加上她是银行的行长、女儿今年参加高考等等,都使我们对李群深信不疑,所以大家都借钱给她。”债权人徐杨说。

通过多年的交往,徐杨认为,李群很大气、爽朗,对人很好。她常常以银行的名义给大客户赠送香水、针织被等礼品,所以他们有钱也都存在腾达支行,给李群捧场。

链接

很多债权人不敢报案

李群骗局曝光后,面对首批来阜阳采访的记者,安徽阜阳医药集团孙志刚和妹妹孙永红承认,他们先后共借给李群2300万元。而阜阳市颍泉区广电局工会主席张国琴用“颤颤发抖”的声音说,她和妹妹张国珍手里有李群本息合计4000万元的欠条。此后,两人销声匿迹,拒绝采访。

19日,记者辗转找到了张国琴的家。这是一处年代久远的县委老宿舍,楼下是垃圾处理场,里面杂草丛生,铁门锈迹斑斑,让人无法将眼前的这个家庭与4000多万联系在一起。

任凭记者敲门,屋内一直无人应答。这个家庭的主人张国琴是阜阳市颖泉区广电局的工会主席,丈夫高志严(音)是颍泉区劳动局副局长,主要负责招商引资。按照普通人的理解,即便两人穷尽一生的薪水,筹款4000多万元也是天方夜谭。

同样无法对2300万借款来历给出解释的还有孙志刚。记者拨通孙志刚的电话时,对方称“自己出差在北京,无法接受采访”便匆匆挂断电话。

受害人的遮遮掩掩并不能消除人们的疑问,人们急切地想知道,动辄拿出上千万元的政府官员,究竟是从哪里拿出钱来为李群筹资的?

5月1日,李群向当地警方投案自首,之后,数十名债权人聚集在中国农业银行阜阳分行门口,讨要借款,而银行建议他们赶紧报案,据称,共有60多人报案,但还有很多“身份特殊者”,因不能说清自己的资金来源,未敢报案。 (宗禾)

进展

阜阳分行行长已被免职

新华社合肥5月20日电(记者 葛如江 马姝瑞)记者从中国农业银行安徽省分行了解到,鉴于农行阜阳分行腾达支行负责人李群涉嫌非法办理个人民间借贷,并伪造单位公章,非法民间借贷,已查实借条金额达1.65亿元。日前,农行安徽阜阳分行党委书记、行长徐玲已被免职。

据公安机关初步侦查及掌握的情况,腾达支行负责人李群从事非法民间借贷活动,已向阜阳市公安局投案。阜阳市公安局已对此案进行立案侦查,初步核查结果显示,已有28人到公安机关登记债权,出具借条金额共计1.65亿元。

案发后,安徽省委省政府高度重视,省委书记王金山批示"依法严惩,决不姑息"。阜阳市委市政府迅速行动,省公安厅指派专人赴阜阳督促、指导案件的侦破工作。农行安徽省分行及时调整了李群涉案经营行的领导班子,5月19日又对阜阳分行领导班子进行了调整,免去徐玲阜阳分行党委书记、行长职务,要求其专门协助做好案件的处理工作,同时委派政治素质高、驾驭能力强和业务水平高的两名干部到阜阳分行任职,切实加强对阜阳分行的领导。

在抓好李群案件查处工作的同时,农行安徽省分行还抽调政治素质强、业务能力好的业务骨干,配合公安机关侦办案件,争取迅速突破案情,稳定阜阳分行干部员工的思想,确保各项经营管理的正常运行。